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中环股份:关联方向天津环鑫科技发展有限公司增资暨关联交易

发布日期:2021-09-05 22:56   来源:未知   阅读:

  天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)在半导体材料领域实施全球追

  赶超越战略,为进一步优化目前业务结构,促进半导体功率器件业务发展,全资子公

  司天津环鑫科技发展有限公司(以下简称“天津环鑫”)拟引入TCL微芯科技(广东)

  有限公司(以下简称“TCL微芯”)对其增资,增资金额为56,700万元(以下简称“本

  次交易”或“本次增资”)。本次增资完成后,TCL微芯持有天津环鑫55%股份,公

  公司控股股东TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“TCL科技”)高管任职

  TCL微芯董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,TCL 微芯为公司关

  公司于2021年5月21日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于关

  联方向天津环鑫科技发展有限公司增资暨关联交易的议案》,关联董事李东生先生、

  沈浩平先生、廖骞先生回避表决。独立董事已进行事前认可并发表独立意见。本次交

  易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大

  公司注册地及主要办公地点:广州市海珠区新港东路2429号首层自编155房

  经营范围:一般经营项目:集成电路芯片设计及服务; 集成电路制造; 集成电路芯

  片及产品制造; 集成电路销售; 集成电路芯片及产品销售; 集成电路设计; 技术服务、

  技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 半导体分立器件制造; 半导体

  分立器件销售; 电子产品销售;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;软件

  开发;软件销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;智能控

  制系统集成;人工智能硬件销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;

  主要股东情况:TCL科技持股50%、TCL实业控股股份有限公司持股50%

  主要财务数据及经营情况:TCL微芯成立于2021年5月,尚未实际开展业务,截

  公司控股股东TCL科技高管任职TCL微芯董事,根据《深圳证券交易所股票上市

  公司注册地及主要办公地点:天津市华苑产业区(环外)海泰东路12号A座二层

  术的进出口业务;半导体材料、半导体器件的制造;电子产品、仪器仪表、机械设备

  批发兼零售;房地产经纪;物业管理。(国家有专项专营规定的,按规定执行)(依法

  权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、扣押等司法

  (1)本次交易完成后,天津环鑫将不再纳入公司合并报表范围,将导致公司合并

  (2)截止2021年4月30日,公司对天津环鑫提供的股东借款余额为6600万元,

  天津环鑫将在2021年6月30日之前归还上述借款,交易完成后不存在以经营性资金

  公司、TCL微芯、天津环鑫拟签订《增资协议》、《股东协议》,协议主要内容

  各方同意天津环鑫本次增资前的整体估值为人民币46,400万元,TCL微芯以人民

  币56,700万元自有现金认购天津环鑫本次新增的人民币56,700万元注册资本,对应天

  交割后,天津环鑫董事会由三名董事组成,其中,TCL微芯有权提名两名董事候

  TCL微芯应当在交割日,将本次增资认购款人民币56,700万元支付至天津环鑫账

  经过深圳中联资产评估有限公司评估(深中联评报字[2021]第66号),截止2020

  年12月31日天津环鑫模拟报表范围的净资产账面价值42,806.98万元,评估价值为

  综合评估结论及评估基准日后期后事项,经协商确定天津环鑫整体估值为46,400

  进半导体功率器件业务发展,故引入投资方对天津环鑫进行增资,并与投资方关联产

  本次增资完成后TCL微芯持有天津环鑫55%股份,公司持有天津环鑫45%股份,

  天津环鑫将不再为公司合并范围内子公司,其收入利润占上市公司比例较小,对公司

  本次交易不存在人员安置及土地租赁的情况,本次交易不会产生同业竞争的问题。

  TCL微芯为2021年5月新设立的公司,自其设立至本公告披露日,除本次交易外,

  1、TCL微芯增资天津环鑫,本次交易方案及拟签订的相关协议符合国家有关法律、

  1、本次关联交易具有合理性、必要性,本次交易定价公允遵循了一般商业条款,

  2、本次会议的召集、召开、审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》

  1、公司本次关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事已回避表决,公司

  独立董事发表了同意意见。上述关联交易事项审议程序符合相关法律法规及公司章程

  2、本次关联交易涉及的股权价值已经深圳中联资产评估有限公司评估,并出具的

  《天津环鑫科技发展有限公司拟增资扩股所涉及的模拟报表范围内的股东全部权益价

  值评估项目资产评估报告》(深中联评报字[2021]第66号),交易作价以评估结果为

  参考依据。公司与关联方发生的关联交易,是在公平合理、协商一致的基础上进行的,

  4、平安证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司关联方向天津环鑫科浏阳|新北社区:社区里的“助残日”118图库论坛